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湖浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-17  浏览次数:1
核心提示:  证券代码:002569 证券简称:步森股分 宣布编号:2014-004  湖浙江步森衣饰股分有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择宣
   证券代码:002569 证券简称:步森股分 宣布编号:2014-004
 
  湖浙江步森衣饰股分有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择宣布
 
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的实在、精确和完备,没有失实记载、误导性陈述或重大漏掉。
 
  浙江步森衣饰股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议关照已于2014年4月3日以传真、电子邮件等方法发出,会议于2014年4月16日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大路419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方法召开。本次会议应入席董事9名,现实入席董事9名,会议的齐集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关划定。
 
  本次会议由公司董事长王建军主理,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方法表决通过了以下抉择:
 
  一、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度总司理工作汇报》;
 
  二、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作汇报》;
 
  详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013年度汇报》第九节“董事会汇报”。
 
  自力董事分别向董事会提交了《自力董事2013年度述职汇报》,并将在2013年度股东大会上述职。自力董事的述职汇报内容已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
 
  三、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度汇报及其择要》;
 
  《2013年度汇报》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年度汇报择要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
 
  四、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算汇报》;
 
  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
 
  五、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度利润分派预案》;
 
  经立信会计师事件所(分外一般合资)审计,母公司2013年实现净利润23,130,115.40元。凭据《公司法》及《公司章程》划定,提取10%的法定盈余公积金2,313,011.54元,加上年头未分派利润165,885,811.10元,减2012年度派发现金股利37,336,000.00元,现实可供股东分派的利润为149,366,914.96元。
 
  公司2012年度已进行现金分成,总计派发现金红利933.4万元。符合公司最近三年累计现金分成占年均净利润的比例不低于30%的划定。
 
  近年来,受国表里经济形势不利影响,公司终端贩卖的压力较大,为保证制造谋划所需资金,董事会建议公司2013年利润不分派,未分派利润全部用于补充公司流动资金。同时,也不进行血本公积金转增股本。公司2013年度利润分派预案符合功令、律例和《公司章程》、《公司来日三年(2012-2014年)股东回报规划》的划定。
 
  公司自力董事、监事会和议公司董事会的2013年度公司利润分派预案,并分别对董事会2013年度利润分派预案出具了意见。关联内容详见2014年4月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 
  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
 
  六、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度里面掌握自我评价汇报》;
 
  自力董事对《2013年度里面掌握自我评价汇报》出具了自力意见;保荐机构第一创业摩根大通证券有限义务公司出具了《对于浙江步森衣饰股分有限公司2013年度里面掌握自我评价汇报的核查意见》关联内容详见2014年4月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 
  七、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度社会义务汇报》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
 
  八、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金存放与应用情况的专项汇报》;
 
  立信会计师事件所(分外一般合资)对公司2013年度募集资金存放和应用情况出具了《对于浙江步森衣饰股分有限公司募集资金年度存放与应用情况鉴证汇报》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  保荐机构第一创业摩根大通证券有限义务公司出具了《对于浙江步森衣饰股分有限公司2013年度募集资金存放与应用情况的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
 
  九、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《对于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
 
  经审议,全体董事觉得,立信会计师事件所(分外一般合资)在审计过程中严谨求实,工作态度认真,考虑到业务的连贯性和立信会计师事件所在上市公司审计工作中的经验,和议继续聘请立信会计师事件所担任公司2014年度财务审计机构。
 
  公司自力董事、监事会对续聘2014年度审计机构发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
 
  十、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《对于向银行请求概括授信额度的议案》;
 
  经审议,和议2014年度向银行请求融资授信,总额度不超过3.3亿元人民币,在股东大会授权局限内,授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的相关条约、和谈(包括但不限于授信、借款、融资等),胜过上述权限的均应提请董事会或股东大会审议答应。
 
  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
 
  十一、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《对于延伸募集资金项目建设期的议案》;
 
  《对于延伸募集资金项目建设期的宣布》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司监事会、自力董事、保荐机构分别就该事变发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
 
  十二、会议以9票和议,0票反对、0票弃权,审议通过了《对于召开2013年度股东大会的关照》;
 
  和议董事会召开公司2013年度股东大会,前述第二、三、四、五、八、九、十、十一项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
 
  《对于召开2013年度股东大会的关照》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  特此宣布。
 
  浙江步森衣饰股分有限公司
 
  董事会
 
  二一四年四月十六日
 
 
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